证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2022-020
完美世界股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定
将于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 5 月 6 日
（七）本次会议的出席对象：
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人
不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书
见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
议案 8 需逐项表决，其中 8.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关
联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久
股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；8.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公
司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；8.03 与 SNK Corporation 及
其下属公司的关联交易，萧泓先生作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不
得接受其他股东委托进行投票。
（八）会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的子议
案数：
（3）
与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关
联交易
关于 2022 年度为公司及子公司申请授信额度并
提供担保的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案 1、议案 3-9 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，议案 2
已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
议案 8 需逐项表决，其中 8.01 与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关
联交易，池宇峰先生及其一致行动人完美世界控股集团有限公司、石河子快乐永久
股权投资有限公司作为关联股东需回避表决；8.02 与祖龙娱乐有限公司及其下属公
司的关联交易，鲁晓寅先生作为关联股东需回避表决；8.03 与 SNK Corporation 及
其下属公司的关联交易，萧泓先生作为关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述
议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资
者的表决单独计票。
三、会议登记方法
（一）会议登记方式：
股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式
办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
（加盖公章）
、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；
委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件
（加盖公章）
、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记
手续；
记手续；
委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书
（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
（二）会议登记时间：2022 年 5 月 9 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）；
（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
（二）联系人：马骏、薛婷
（ 三 ） 联 系 电 话 ： 010-57806688 传 真 ： 010-57805506 电 子 信 箱 ：
zhengquanbu@pwrd.com
（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20 层
（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
（六）邮政编码：100102
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
（八）特别提醒：鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通
过网络投票方式参会。确需现场参会的，请按照会议登记时间与公司联系，登记近
期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记及不符合防疫要求的股东及股
东代理人将无法进入会议现场。会议当天，提前登记参加现场会议的股东需遵守公
司所在地不时出台的疫情防控政策，佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实
完整登记个人相关信息后方可参会，敬请予以理解、支持及配合。
七、备查文件
完美世界股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月16日（现场股东大会结束当日）下
午3:00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 5
月 16 日召开的完美世界股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照下列指示行使
对会议议案的表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投
票提案
√作为投票对象的子议案数：
（3）
与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的
关联交易
与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交 √
易
关于 2022 年度为公司及子公司申请授信额度
并提供担保的议案
注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、
反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为
无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称/姓名（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及性质：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
联系电话：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖
单位公章。
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