证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-038
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议决定于 2022 年 5 月 17 日（周二）召开公司 2021 年年度股东大会，具
体如下：
一、召开会议的基本情况
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开的日期、时间：2022 年 5 月 17 日（周二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
√作为
投票对
议案
数：
（11）
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议
审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 26 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别说明：
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包
括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
东大会方可进行表决。
三分之二以上通过方为有效；其他议案为普通决议，需要出席股东大会的股东所
持有效表决权的二分之一以上通过。
股东大会上做 2021 年度述职报告。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真或
邮件后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号
联系人：胡宇超
联系电话：0579-89295369
传真：0579-89295392
电子邮箱：huyc@haers.com
本次现场会议会期半天，出席会议的股东及代理人食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
特此公告
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）表一：议案设置
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子议案数：
（11）
（2）填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/
本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2021 年年度股东大会。受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件，其行使表决权、签署相关文件的后果均由我单位（本
人）承担。本单位/本人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子议案数：
（11）
注：1、对于非累积投票提案，委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”
的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。
事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按
弃权处理。
委托股东签名（盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托股东股份性质：
委托股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
附件 3：
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号码
法人股东名称 /法人营业执照号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
照复印件）；
身份证复印件。
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