证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2022-011
北京三维天地科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况
北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 24 日下午 4 点以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议
由监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人，其中监事杨晓湖以通讯方式出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2021 年度监事会工作报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：该财务决算报告报告真实、准确、完整地反映了公司
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2021 年度财务决算报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
经审核，监事会认为：预算报告客观、真实地规划了公司 2022 年度的财务
预算，符合公司经营发展规划。
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2022 年度财务预算报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
（五） 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度利润分配预案的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该预案结合了对股东的回报和公司
的发展需要，符合公司现金分红政策和财务情况。
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（六） 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制
体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》于 2022 年 4 月
（七）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为， 2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2022 年 4 月 26 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（八）审议通过《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入的已支付发行费用的自筹资金事宜，符合
有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的
实施不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币 7,684,021.67 元置
换预先投入的自筹资金。
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（九）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
《公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
特此公告。
北京三维天地科技股份有限公司监事会
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