证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-024
金陵华软科技股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 15 日向全
体监事发出，因疫情影响，本次会议于 2022 年 4 月 25 日通过线上会
议书面通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事
人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。经参
加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年度监事会工作报告》
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有
限公司 2021 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2021 年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021
年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案
监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况
已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实
和执行。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部
控制制度的建设及执行情况。
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内
部控制规则落实自查表》
。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关
规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更
能公允地反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决
策程序符合法律法规的有关规定，同意公司 2021 年度计提资产减值
准备。
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公
告》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2020 年财务决算及 2021 年财务预算报
告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规
定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为
-55,243.15 万元，累计未弥补亏损金额 55,243.15 万元，公司实收
股本 94,421.72 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一。
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集
资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况
的专项报告》
。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
奥得赛化学 2021 年度业绩承诺完成情况及致歉的议案》
经审计，北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”
）2021
年实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有
者的净利润为 4342.33 万元，未实现其 2021 年度的业绩承诺 10,675
万元，未能完成 2021 年度业绩承诺。
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于奥得赛化学 2021 年度业绩承诺完成
情况及致歉的公告》
。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目的议
案》
公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟投资不超过 2.6
亿元建设“2 万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目”。
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资建设光气及光气化
装置安全环保升级改造项目的公告》。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于申请综合授信和开展票据池业务的议案》
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业
务的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额
度的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案》
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度开展外汇套期保值业务的
公告》
。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
具体详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的
公告》
。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十五、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议了《2021 年
度公司监事薪酬的议案》
公司监事 2021 年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》
《证券时报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、
高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事
回避表决，本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
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