证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-020
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度
第二次临时监事会于 2022 年 4 月 25 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件、电话
通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，部分高管列席了会议。会议由监
事会主席梅建祥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积
极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。《2021 年度监事会工
作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
年度股东大会审议。
监事会认为，《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度 的 财 务 状况 和 经 营成 果 。 《 2021 年 度财 务 决 算 报告 》 详 见巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
年度股东大会审议。
该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注
意 投 资 风 险 。 《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
交 2021 年度股东大会审议。
与会监事仔细核查了《2021 年年度报告》全文及其摘要，一致认为：董事
会编制和审核公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2021
年年度报告摘要》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
年度股东大会审议。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司
减去本年度提取的法定盈余公积 4,923,186.45 元，母公司本年度可供分配的利润
为 53,743,364.49 元。公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
定盈余公积 4,923,186.45 元，合并报表本年度可供分配的利润为 100,353,844.95
元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12
月 31 日，公司可供股东分配的利润为 53,743,364.49 元。鉴于公司 2021 年度扣
非后净利润为亏损，生产经营资金需求较大，资金相对紧张，为了保障公司的持
续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，董事会提议公司 2021
年度利润分配预案是：2021 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本，未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，
在以后年度回报投资者。
监事会认为：公司 2021 年度不进行利润分配的预案是依据公司实际情况制
定的，符合相关法律、法规和《公司章程》、公司《未来三年（2019-2021 年）
分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，
本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续
监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，
强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会对该报
告 无 异 议 。 《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；
募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的
情形。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
股东大会审议。
基于公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，
为确保本公司各项审计工作的延续性，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
特此公告。
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