证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-007
豆神教育科技(北京)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2022 年 4 月 25 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 21
日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董
事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规
则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
根据公司发展战略，优化公司资产及负债结构，化解公司债务危机，降低流
动性风险，公司同意全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称“立思
辰合众”
）以 87,620 万元交易作价向海南链众易通网络科技有限公司出售其全资子
公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）100%股权，并按照
法律法规要求签署与本次交易相关的协议。本次股权转让完成后，公司将不再持
有立思辰新技术的股权。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的议案》发表了同意
的独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟出售下属公司股权及签署相关协议的公告》。
因公司拟出售全资孙公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新
技术”）100%股权，为保证立思辰新技术股权顺利出售，避免交易对方为该项交易
承担不必要的其他风险，交易对方海南链众易通网络科技有限公司要求池燕明先
生为立思辰新技术可能存在的暗保暗贷的本金、利息、违约金、损害赔偿金及其
他任何款项向其提供担保，公司作为本次交易的直接获益方，公司及公司子公司
北京立思辰合众科技有限公司同意为池燕明先生就该事项提供反担保，担保期限
自《反担保协议》生效之日起三年。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对《关于公司拟为关联方提供反担保暨关联交易的议案》发表了同
意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟出售下属公司股权及签署相关协议的公告》。
公司拟于 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路 8
号院 25 号楼立思辰大厦一层会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
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