证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2022-028
广东朝阳电子科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室召开；
分其他高级管理人员列席；
有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度董事会工作报告》。
公司第二届董事会独立董事程建春先生、张雷先生、张曦女士分别向董事会
提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2021 年度述职报告》。
公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上述职。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》
（公告编号：2022-030）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《关于 2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-032）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《2021 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-033）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《关于续聘 2022
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-034）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《关于 2022 年
度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-035）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，2022 年度高级
管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬
制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬；
高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪
酬，不重复计算。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公
司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果，经公司及下属子
公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，
公司拟对截至 202 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和资
产减值准备。
账款、其他应收款、存货，公司拟对 2021 年度合并财务报表范围内相关资产计
提信用减值和资产减值准备总额为 31,368,762.72 元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《关于计提信用
减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-036）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度
股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》上的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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