证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-039
债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由刘斯斌先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
监事会审核并发表如下意见：
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实
地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。
监事会审核并发表如下意见：公司《2021 年度内部控制评价报告》的编制
和审议程序符合相关规则的要求，客观、真实地反映了公司的内部控制情况，监
事会对《2021 年度内部控制评价报告》的内容及结论无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。
监事会审核并发表如下意见：公司 2021 年度利润分配预案考虑了公司现阶
段的经营业绩与战略需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展,符合《公司
章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》。
监事会审核并发表如下意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）近年在
为公司提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职
业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具备上市公司财务审计的相关业务资质，在公司重大事项审计及年度财务审计过
程中表现出了良好的业务水平和职业道德。监事会同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
监事会审核并发表如下意见：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额不超过人民币
（以下简称“IPO”）募集资金 10,000 万元，公开发行可转换公司债券（以下简
称“可转债”）募集资金 35,000 万元，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资
产品，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集
资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项
目的正常实施。监事会同意本项议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2022 年第一季度报告》。
监事会审核并发表如下意见：
《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告
期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司《2022 年第一季度报告》
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项，有利
于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行
了必要的审批程序，监事会同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
监事会
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