证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2022-011
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二十五次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席王晓熠女士主持。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公
司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》，以及刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证 券 日 报》、《上海
证券报》、《中 国 证 券 报》上的《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于财务信息更正的议案》
监事会认为：本次财务信息更正是公司根据业务的实际情况对收入确认方式
作出的调整，符合《企业会计准则第 14 号——收入》、《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正
后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于财务信息更正的公告》。
（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已结合自身具体情况建立了较为完善的内部控制制度，
真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在违规使用募
集资金的情形，《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的情况。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能
够提高募集资金和自有资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的正
常开展和公司正常经营，同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的事项。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司结合 2021 年度盈利情况、未来资金需求、股东
回报规划等因素，经审慎研究所制定的 2021 年度利润分配预案，既重视对投资
者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬标准的议案》
公司监事 2021 年度薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第四节公司治
理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
公司监事 2022 年度薪酬将根据其在公司任职的岗位及绩效情况确定。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交年度股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第二十五次会议决议》。
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