证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-038
债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由姚成志先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了专项报告，
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁波美诺华药
业股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
公司保荐机构万联证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，详见公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《万联证券股份有限公司关
于宁波美诺华药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意
见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于聘任 2022 年度审计机构的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
为保证公司正常生产经营，提高公司申请贷款的效率，综合考虑公司的融资
需求后，授权董事长办理公司融资事宜并签署相关合同及文件，实际融资金额将
视公司运营资金的实际需求确定，以各金融机构与公司实际发生的融资金额为
准。融资类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁
等。授权公司董事长全权办理授信、借款、担保等事项及实际融资中的其他相关
事项并签署相关合同及文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至
公司召开 2022 年年度股东大会之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于为子公司融资提供担保的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司保荐机构万联证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见，详见
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《万联证券股份有限
公司关于宁波美诺华药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
报备文件：
首页
微信公众号
证券之星APP
