证券代码：A股 600695 证券简称：A股 *ST绿庭 编号：临2022-017
B股 900919 B股 *ST绿庭B
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第十届董事会第三次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三次全
体会议于 2022 年 4 月 24 日召开，本次董事会会议的会议通知于 2022 年 4 月 13
日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司
董事会现有 9 名成员，均亲自出席本次会议。本次会议以通讯方式召开，会议由董
事长龙炼主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。会议审议通过如下决
议：
票反对。
结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（www.sse.com.cn）。本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，
所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
殊普通合伙)审计，本公司（母公司）期末可供分配利润为-415,933,825.03 元。
因母公司 2021 年度期末未分配利润为亏损，拟定 2021 年年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露的《上海绿庭投资控股
集团股份有限公司关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2022-018）。
本议案提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于对金融资产的预期信用
损失计提减值准备的公告》
（临 2022-019）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票
反对。
庭投资控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（临 2022-020）。表
决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（www.sse.com.cn）。2021 年年度报告提交股东大会审议。表决结果：9 票同意，
（www.sse.com.cn）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（临 2022-021）。表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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