江苏天瑞仪器股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人（汪年俊）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2021 年度工
作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作
用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法
权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用
及各自的专业优势，针对公司规范化管理的相关法律问题，提出了意见和建议。
一、出席公司会议及投票情况
事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司在 2021 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021 年度本人对公司第
四届董事会第二十五次（临时）会议审议的《关于控股子公司雅安天瑞水务有限
公司对外借款及担保的议案》、
《关于为控股子公司雅安天瑞水务有限公司提供担
保的议案》、
《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提供差额补足的
议案》投弃权票，其他董事会各项议案均投赞成票。
报告期内应参加董事会次数 4
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席
对公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议的《关于控股子公司雅安
天瑞水务有限公司对外借款及担保的议案》、
《关于为控股子公司雅安天瑞水务有
限公司提供担保的议案》、
《关于向控股子公司雅安天瑞水务有限公司对外借款提
供差额补足的议案》本人投了弃权票，对其他董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。
报告期内应参加股东大会次数 3
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席
二、2021 年度，发表独立董事意见情况
履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础
上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2021 年度公司相关事项发表了如下独
立意见：
（一）在 2021 年 1 月 25 日第四届董事会第二十五次（临时）会议上发表了
以下独立意见：
的独立意见
本人认为存在如下情况需仔细审视：1、该 PPP 项目所需贷款额度巨大，最
高额度已超过公司净资产的 50%，项目投资收益周期漫长，因此该 PPP 项目贷款
将显著改变目前公司的资产负债结构，且最终的项目收益存在不确定性；2、公
司之前未有实施类似 PPP 项目的经验，因此公司在项目建设管理、运营管理、资
金管理等方面均面临挑战。
鉴于上述情况，本人难以准确判断实施前述 PPP 项目对公司的中长期影响是
否有利，因此，本人对前述三个议案投出弃权票。
（二）在 2021 年 3 月 8 日第四届董事会第二十六次（临时）会议上发表了
以下独立意见：
见
承诺的独立意见
（三）在 2021 年 4 月 21 日第四届董事会第二十七次会议上发表了以下独立
意见：
况的独立意见
意见
期的独立意见
事宜有效期延期的独立意见
立意见
意见
除上述独立意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
本人认为公司 2021 年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
三、参加公司董事会专门委员会的情况
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制
度》、
《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与
考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级
管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务。
本人作为公司第四届董事会审计委员会的委员，严格遵守《江苏天瑞仪器股
份有限公司审计委员会工作细则》等规则制度，积极组织审计委员会的日常工作。
报告期内本人共参加 1 次审计委员会会议，主要研究如下事项：
四、对公司进行现场调查的情况
利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员
等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决
议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、
分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。2019 年 11 月参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事后续培训班的培训。
七、其他事项
本人 2021 年积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进
行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
加强对公司业务的学习和沟通， 依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作
用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、管理
层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感
谢。
特此报告。
独立董事：汪年俊
首页
微信公众号
证券之星APP
