浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们出席了
本次会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国
证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作指引》及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的
原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见
经审议公司 2021 年度日常关联交易事项后，全体独立董事认为：公司 2021
年度日常关联交易情况遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场
原则和规则要求，交易定价公允合理，未发现损害公司及全体股东利益的情形。
经审议公司 2022 年度日常关联交易预计事项的相关资料和文件后，全体独
立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营发展所需，
不存在预计非必要关联交易的情况，有利于公司日常经营发展。上述日常关联交
易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司
全体股东利益的情形。公司 2022 年度日常关联交易预计事项得到了我们的事前
审核并认可。
综上，我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
二、关于续聘公司 2022 年度审计机构事项的独立意见
经审议公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构事项的相关议案和资料后，全体独立董事认为：公司本次续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构事项符合《公司法》、
《证券法》等相关规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。我们同意
本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构事项，
并同意提交公司年度股东大会审议。
三、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬事项的独立意见
经对公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬和薪酬考核计划的相关资料客
观、认真、负责的审核后，结合市场同行业公司相关人员薪资水平和公司实际情
况，全体独立董事认为：公司 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬符合公司市
场同行业公司的薪酬水平，薪酬考核计划设定合理，不存在损害公司全体股东利
益的情形，有利于保障公司上述人员严格履行自己的职责，促进公司健康持续的
发展和公司内部控制的建设，我们一致同意该事项。
四、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经审议本次会计政策变更事项的议案和相关法律法规后，全体独立董事认
为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，使公司的
会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、关于公司 2021 年度拟不进行利润分配事项的独立意见
经审议，全体独立董事认为：公司 2021 年度不进行利润分配事项符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相
关法律、法规规定。该事项是出于保证公司未来可持续发展、保障公司全体股东
的长远利益考虑，不存在损害公司全体股东利益的情形，同意公司 2021 年度不
进行利润分配，并将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及其公司内部控制的相关制
度、文件等资料的认真负责审核后，全体独立董事认为：公司出具的《2021 年
度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的内部控
制状况，不存在重大遗漏和误导性陈述，报告内容不存在损害公司全体股东利益
的情形，我们一致同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关文件规定，全体独立董事本着实事求是的态度，对公司 2021 年度控
股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意
见如下：公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守上述相关法律、法规及规
章制度的规定，不存在违法违规情形。
八、关于公司对外担保情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等相关文件的规定，全体独立董事对公司 2021 年度对外担保情况进行了认
真核查，现就相关情况发表独立意见如下：截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际
对外担保余额为 173,064.96 万元；其中，对子公司担保余额为 102,074.96 万元（财
务数据涉及的汇率换算基准日期为 2021 年 12 月 31 日）。公司已严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行对外担保
的审批程序和信息披露义务，相关担保事项均符合相关法律、法规及《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
九、关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》暨修订相关政策
事项的独立意见
经审议，全体独立董事认为：公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规
划》的内容符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定和完善了公司
的利润分配政策，符合公司股东利益最大化原则，并兼顾公司的可持续性发展，
有利于保护投资者的合法权益。我们对其内容进行了审核并同意该事项。
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独立董事：邓春华 蒋贤品
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