深圳市同益实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
深圳市同益实业股份有限公司
股票简称：同益股份
股票代码：300538
二〇二二年四月
深圳市同益实业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
尊敬的股东：
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵
守《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《深圳市同益实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作
态度，依法独立履行职责，保障了股东、公司和员工的合法权益。本年度公司监
事会共召开九次会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大
会，对公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对
公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，本着对全体股东负责的精神，监事
会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情
况如下：
会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
案的议案》；
次修订稿）的议案》；
第三届监事 会 金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
第十八次会议 4、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告（二次修订稿）的议案》；
补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；
交易的议案》；
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会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
摘要>的议案》
第三届监事 会
第十九次会议
专项报告>的议案》
议案》
第三届监事 会
第二十次会议
第三届监事 会
第二十一次 会 2021-6-23 审议通过
议
第三届监事 会 及其摘要的议案》
第二十二次 会 2021-8-26 3、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核 审议通过
议 管理办法的议案》
激励对象名单的议案》
职工代表监事候选人的议案》
第三届监事 会 3、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关
第二十三次 会 2021-10-29 事项的议案》 审议通过
议 4、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》
东大会决议有效期的议案》
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会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议
案》
第四届监事 会
第一次会议
项目投入金额的议案》
第四届监事 会 2、审议《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点
第二次会议 的议案》
议案》
第四届监事 会 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和
第三次会议 已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会成员均亲自出席上述会议，会议的召集、召开程序和表决结果合法、
有效。经对提交监事会的全部议案认真审议，3 名监事均投出同意票，无反对和
弃权情况，各项议案均不存在损害全体股东利益的情形。
二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的独立意见
（一）对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会成员列席了公司召开的股东大会及董事会，对会议审议事
项的决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格有效的监督。监事
会认为：报告期内公司依照《公司法》、
《公司章程》规范运作，公司的决策程序
严格遵循了《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
建立了较为完善的内部控制制度并在持续完善中；董事、高级管理人员均能忠实、
勤勉地履行职责；公司董事会依法及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有
应披露而未披露的事项，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等损害股东利
益的情形发生。
（二）对公司财务情况的意见
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报告期内，公司监事会审核了本公司的会计报表及相关财务资料，监事会认
为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，公司财务报表的编
制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，均能客观、真实地反
映公司的财务状况和经营成果，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）对募集资金的存放与使用情况的意见
报告期内，监事会对公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查
和监督，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目与
承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集
资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
（四）对公司信息披露事务管理制度的检查情况
公司监事会对报告期内公司信息披露事务的制度与执行进行了检查，认为：
报告期内公司严格执行信息披露事务管理制度的规定，信息披露及时、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司在内幕信息管理方面符合
相关法律规定，在尽量控制知情人范围的基础上及时登记内幕信息知情人，报告
期内未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，也未发生因内幕交易受到监
管部门查处和整改的情形。
（五）对公司关联交易的合理性的意见
报告期内，公司与副总经理董平海先生、深圳同创富海科技合伙企业（有限
合伙）共同投资设立合资公司“深圳市同益云商科技有限公司”，公司不存在通
过关联交易操纵公司利润的情形，也不存在损害公司利益及其他股东利益的情
形。
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（六）对公司内部控制自我评价的意见
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效
执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，公司董事会出具
的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
三、2022 年监事会工作计划
加强自身学习，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保
障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运
营，树立公司良好的形象。2022年监事会的工作计划如下：
入了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；同时，积极督促公司
内部控制体系的建设和有效运行，促进公司经营管理效率的不断提高。
业素质；参加公司董事会、股东大会等重要会议并积极参与重大事项的决策，督
促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的利益。
大事项的监督。
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监事会
二〇二二年四月二十六日
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