证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-030
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度、为子
公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相
关内容公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各
金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元（或等值外币），授信品类
包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、
国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、
期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准，授信期限内，授
信额度可循环使用。并提请董事会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内
与银行签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司 2021 年年度股东大会审
议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
二、为子公司提供担保情况
（一）担保情况概述
为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对
外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为香港
同益实业有限公司（以下简称“香港同益”）、苏州创益塑料有限公司（以下简称
“苏州创益”）、深圳市前海同益科技服务有限公司（以下简称“前海同益”）、深
圳市前海同益科技研发有限公司（以下简称“前海科技”）、深圳市同益智联科技
有限公司（以下简称“同益智联”）、青岛同益新材料有限公司（以下简称“青岛
同益”）、深圳市同益智显科技有限公司（以下简称“同益智显”）、惠州市同益高
分子材料科技有限公司（以下简称“惠州高分子”）、惠州市同益尖端新材料科技
有限公司（以下简称“惠州尖端”）、ADVANCED MATERIALS RESEARCH INC
（以下简称“美国同益”）、深圳市同益盈喜科技有限公司 （以下简称“同益盈
喜”）、同益盈喜科技（香港）有限公司（以下简称“香港盈喜”）、香港同益智
联科技有限公司（以下简称“香港智联”）、深圳市同益软硬科技有限公司（以
下简称“同益软硬科技”）、深圳市同益云商科技有限公司（以下简称“同益云
商”）、深圳市同益伟创科技有限公司（以下简称“同益伟创”）、江西同益高分
子材料科技有限公司（以下简称“江西高分子”）、江苏同益高分子材料科技有
限公司（以下简称“江苏高分子”）等子公司进行担保，额度不超过人民币 12
亿元（或等值外币）。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公
司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。
授权决议期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。并在额度范围内提请董事会授权公司管理层具体实施相关事
宜，授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。同时，在不超过已审批担
保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调
整各子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
（二）提供担保额度预计情况
公司本次预计为子公司提供担保额度不超过人民币 12 亿元（或等值外币），
其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 9.20 亿元，
为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 2.80 亿元。具体情
况如下表所示：
单位：万元
担保额度占上
担保方持股 被担保方最近一 截至目前担 本次新增担 是否关
担保方 被担保方 市公司最近一
比例 期资产负债率 保余额 保额度 联担保
期净资产比例
担保额度占上
担保方持股 被担保方最近一 截至目前担 本次新增担 是否关
担保方 被担保方 市公司最近一
比例 期资产负债率 保余额 保额度 联担保
期净资产比例
香港同益 100.00% 59.66% 1,570.89 17,000 1.53% 否
苏州创益 100.00% 67.30% 1,846.17 4,500 1.80% 否
前海同益 100.00% 96.53% 1,000.00 2,000 0.97% 否
前海科技 100.00% 38.53% 500.00 1,500 0.49% 否
青岛同益 100.00% 90.92% - 500 0.00% 否
惠州高分子 100.00% 99.31% 2,678.85 3,000 2.61% 否
惠州尖端 100.00% 100.29% - 1,000 0.00% 否
美国同益 100.00% 3.47% - 500 0.00% 否
同益智联 51.00% 77.97% 2,432.52 6,000 2.37% 否
公司
同益智显 55.00% 102.70% 1,000.00 2,000 0.97% 否
同益盈喜 55.00% 63.06% 1,000.00 3,000 0.97% 否
同益软硬科技 52.00% 42.19% - 1,500 0.00% 否
同益云商 80.00% 75.20% - 8,000 0.00% 否
同益伟创 56.00% 96.35% 1,056.00 7,500 1.03% 否
香港盈喜 55.00% 82.36% - 500 0.00% 否
香港智联 51.00% 72.88% - 1,500 0.00% 否
江西高分子 100.00% 105.34% - 30,000 0.00% 否
江苏高分子 100.00% 114.94% - 30,000 0.00% 否
注：担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。
三、被担保公司基本情况
（一）被担保公司概况
序 法定代 注册资本 公司持
公司名称 成立日期 注册地址 主营业务
号 表人 （万元） 股比例
Room 901 Yip Fung Building，2-12 450 万 港
D’Aguilar Street，Central，Hong Kong 币
序 法定代 注册资本 公司持
公司名称 成立日期 注册地址 主营业务
号 表人 （万元） 股比例
苏州工业园区通园路 35 号 2 号楼 3
楼
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号
书有限公司)
深圳市前海深港合作区前湾一路鲤
鱼门街一号前海深港合作区管理局
综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
青岛市李沧区金水路 187 号 4 号楼
路矮岭地段盈信工业园(厂房 B) 销售
路矮岭路段盈信工业园
THE CORPORATION 133-10 39TH 500 万 美
AVE 1FL FLUSHING , NY 11354 元
深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12
塔 1108
深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12
塔 1003
深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12
塔 1101
深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12
同益软硬科
技
塔 1103
化工高分子材
深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12
料、工业用品
材料互联网交
塔 1002
易平台
深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12
塔 1104
UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 贸易和投资，
间接
KONG 出口
RM 901 YIP FUNG BLDG 2-12, 贸易和投资，
间接
KONG 出口
序 法定代 注册资本 公司持
公司名称 成立日期 注册地址 主营业务
号 表人 （万元） 股比例
江西省赣州市信丰县工业园西区绿 复合材料板棒 间接
源大道中信产业园 材业务 100%
复合材料板棒 间接
材业务 100%
备注：上述公司均不属于失信被执行人。
（二）被担保公司截至 2021 年 12 月 31 日财务指标
单位：元
序号 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
四、担保协议主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由
本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
五、董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度、
为子公司提供担保的议案》， 为满足子公司业务发展需要，在风险可控的前提下，
同意公司对子公司向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保。
本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对
控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在损
害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
六、独立董事意见
公司为规范对外担保的日常管理，增强对外担保行为的计划性与合理性，简
化审批程序，提高经营效率，拟对子公司融资进行担保，额度不超过12亿元，有
利于子公司长期、有序发展，符合公司整体利益。公司本次对外担保对象均为合
并报表范围内的子公司，财务风险可控，该担保事项符合相关规定，决策程序合
法、有效。作为公司独立董事，我们同意本次为子公司提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 4 月 22 日，公司对子公司的实际担保余额为人民币 13,084.43
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.75%，其中公司对子公司的实
际担保余额为流动资金担保人民币 6,846.17 万元、开具银行承兑汇票担保人民币
以外的对外担保及逾期担保涉及诉讼担保的情况。公司及子公司未发生逾期担保、
涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
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