证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-026
福达合金材料股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603045 福达合金 2022/4/25
二、 取消议案的具体内容和原因
序号 议案名称
《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
根据公司控股股东王达武提交的《关于向福达合金材料股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，因本次交易相关文件中以 2021 年 9
月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，股东王达武提请公司董事会在
的加期审计报告、备考审计报告及重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要。
根据股东上述临时提案情况，公司拟终止第六届董事会第三十六次会议及第
六届监事会第二十三次会议审议通过的《关于<福达合金材料股份有限公司重大
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议
案》，2022 年第一次临时股东大会取消相关议案的审议。
三、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
序号 议案名称
《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
上述临时提案具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
四、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知
事项不变。
五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 5 日 14 点 30 分
召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 5 日
至 2022 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易具体方案的议案》
《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发
案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议
案》
签署附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产
协议补充协议》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>
的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第十
案》
《关于本次交易符合<公司重大资产重组管理办法>第四
案》
《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力
采取的措施的议案》
《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议
案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评
估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
案》
《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一
致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关
事宜的议案》
《福达合金材料股份有限公司未来三年（2022-2024 年）
股东回报规划的议案》
上述议案已经 2022 年 3 月 31 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议和
详见公司于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：王达武、王中男、陈松扬、陈晨、陆晓荷
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会或其他召集人
附件 1：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议
案》
地点
置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘
要的议案》
联交易的议案》
案》
购买资产协议补充协议》
充协议》
管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重
大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议
案》
办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市
管理办法>规定的议案》
办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理
办法>相关规定的议案》
案》
来回报能力采取的措施的议案》
的承诺的议案》
报告、评估报告的议案》
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估
定价的公允性的议案》
公司及其一致行动人免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》
次交易相关事宜的议案》
（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
