证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-08
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
十六次会议于 2022 年 4 月 24 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 4
月 14 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、
审议和表决，通过了以下议案：
一、
《公司 2021 年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度监事会报告》
。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、
《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年年度报告》第四节“公
司治理”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
关联监事王慧敏回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联监事郑胜桥回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联监事马增海回避表决。
同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
三、
《公司 2021 年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司 2021 年年度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公
司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、
《公司 2022 年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映
了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第一季度报告》
。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、
《公司 2021 年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营
业 收 入 10,139,563,710.11 元 ， 利 润 总 额 516,128,282.45 元 ， 净 利 润
司 2021 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3720 元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总资产 7,669,618,906.32 元，归属于母公司股东权益
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、
《公司 2021 年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情
况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力
保证。
《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度内部控制评价报
告》。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、
《公司 2021 年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 428,720,226.09 元，母公司净利润为
配 利 润 为 295,149,580.63 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合
考虑股东利益，公司 2021 年度权益分派预案如下：以 2021 年 12 月 31
日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.5 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十六日
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