证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2022-039
远东智慧能源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于
以专人、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参
加监事 5 人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、周丽平、丁文斌）。会议由监事长蒋国健先
生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2021 年年度报告及摘要
公司监事会对 2021 年年度报告及摘要进行了认真审核，认为：
度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司于同日披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（二）2021 年度监事会工作报告
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（三）2021 年度利润分配预案
具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
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（四）关于处理 2021 年度各项资产减值准备的议案
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2021 年度各项资产减值准备的公
告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（五）2021 年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（六）2022 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度日常关联交易预计的公告》。
关联监事蒋国健先生、顾国栋先生对该项议案回避表决。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（七）2022 年度对外担保额度预计的议案
具体内容详见公司于同日披露的《2022 年度对外担保额度预计的公告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（八）2022 年度续聘审计机构的议案
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构
的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（九）关于 2021 年带强调事项段无保留意见财务审计报告涉及事项的专项说
明的意见
公司监事会同意公证天业出具的审计意见，认同公司董事会对于审计报告中带
强调事项段涉及事项采取的措施，认为董事会专项说明符合中国证监会、上海证券
交易所颁布的有关规范性文件和规定，符合公司实际情况。
监事会将积极督促董事会落实相关整改措施，切实维护客户、员工和广大投资
者的利益。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
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（十）关于 2021 年带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说
明的意见
公司监事会同意公证天业出具的审计意见，认同公司董事会对于审计报告中带
强调事项段涉及事项采取的措施，认为董事会专项说明符合中国证监会、上海证券
交易所颁布的有关规范性文件和规定，符合公司实际情况。
监事会将积极督促董事会落实相关整改措施，切实维护客户、员工和广大投资
者的利益。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
（十一）2022 年第一季度报告
公司监事会对 2022 年第一季度报告进行了认真审核，认为：本报告编制和审议
程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发
现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。没有监事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
具体内容详见公司于同日披露的《2022 年第一季度报告》。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。
上述第一、二、三、四、六、七、八项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会
二○二二年四月二十六日
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