证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-025
福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司第六届监事会第二十四次临时会议于 2022 年 4 月
黄庆忠先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、
规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告
的议案》
鉴于本次重大资产重组中公司及三门峡铝业经审计的财务数据基准日为 2021
年 9 月 30 日，有效期截止日为 2022 年 3 月 31 日。本次交易相关文件中以 2021 年
《上
市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
利推进，公司分别聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）
以 2021 年 12 月 31 日为审计基准日对本次重大资产重组的交易主体福
达合金、交易标的公司三门峡铝业进行加期审计，并出具审计报告、备考审计报告。
此外，中水致远资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司已为本
次重大资产重组之置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评估报
告尚在有效期内。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组
管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 条——上市公司
重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于加期的审计报告、
备考审计报告，公司编制了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为：
（1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报
告期末的财务状况等事项；
(3)在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司监事会
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