证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-012
宁波精达成形装备股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一
次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事 3 名,
实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
公司本年度拟以实施 2021 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利人民币
送红股 2 股，共计转增、送股 122,931,200 股，转增、送股后股本为 430,259,200
股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁
波精达关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度报告全文及摘要》
监事会对公司 2021 年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程
序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现
参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度聘请审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在
立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的
整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为 2022 年度公司审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁
波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关
于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达监
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
