证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-020
深圳市同益实业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方
式发出。会议于 2022 年 4 月 25 日上午 11:00 在深圳市宝安区壹方中心公司 10 楼
会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事姜金婷以通讯方式参会，
公司董事会秘书列席了本次会议。会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）
等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》
”）等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度监事
会工作报告>的议案》；
《2021 年度监事会工作报告》具体内容于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报
告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》；
监事会对《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》发表书面审核意见
如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年第一季
度报告全文>的议案》；
监事会对《2022 年第一季度报告全文》发表书面审核意见如下：经审核，监
事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》；
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，
符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有
利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度财务
决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：2021 年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度内部
控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法
律、法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、
经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的
规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有
序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。
《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘2022年度审
计机构的议案》；
经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供 2021 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请
股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其
报酬。
（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行
现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司使
用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，有利于提高自有资金的存放收益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有资金
进行现金管理事项。
三、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
监事会
二○二二年四月二十六日
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