证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2022-036
博济医药科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了总经理王廷春先生提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为
体经营情况正常。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与
分析”及“第四节 公司治理”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
股东大会上进行述职。各独立董事的《2021 年度独立董事述职报告》详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
全体董事一致认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。公司
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》及相关具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
全体董事一致认为：公司 2021 年财务报告（基准日为 2021 年 12 月 31 日）
符合《企业会计准则》及相关要求并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的财务状况及经营成果，同
意对外报出。
公司监事会对公司 2021 年度财务报告发表了明确审核意见，公司《2021 年
度审计 报 告 》 及 相 关 具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
总额为 47,088,429.42 元，同比增长 69.56%；归属于上市公司股东的净利润
公司监事会对《2021 年度财务决算报告》进行了审议，公司《2021 年度财
务决算 报 告 》 及 相 关 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在符合公司利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2021 年利润分配预案如下：
拟以公司目前总股本 261,468,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 0.2 元（含税），合计拟派发现金股利为人民币 5,229,363.30 元（含税）；
同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计拟转增 104,587,266 股。
在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变化，公司将以未来分配方
案实施时股权登记日的总股份为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，
相应调整分配总额。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审
核意见。公司《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》及相关具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
来情况的议案》
审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《博济医药科技
股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的
专项审核说明》。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审
核意见。公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
的专项审核说明》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
全体董事一致认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的
法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保
密、经营管理合法合规等提供了保证。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审
核意见；公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
全体董事一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年度募集
资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意意见；公司监事会对该议案发表了审核意
见。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
全体董事对该议案均回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公
司监事会对该议案发表了审核意见。公司《2021 年度董事、高级管理人员薪酬
情况以及 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》以及相关具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案直接提交至公司股东大会审议。
三个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同时结合公司
公司 2019 年股票期权激励计划设定的股票期权第三个行权期可行权条件已成就，
行权期可行权股票期权数量为 1,640,652 份，行权价格为 6.85 元/份。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于公司 2019 年股票期权激
励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》以及相关具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》等有关规定，公司 1 名激励对象因个人原因离职导致其不再
具备激励资格、1 名激励对象个人绩效考核未达到“A”，同意公司注销其已授予
但未获准行权的股票期权 12,168 份；根据公司《2020 年股票期权激励计划（草
案）》、
《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 4 名激
励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其已授予但未行权的
股票期权 82,900 份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于注销部分股票期权的公告》
以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
郝英奇先生因在公司任独立董事职务将满六年，申请辞去公司第四届董事会
独立董事职务及第四届董事会相关专门委员会的职务。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关
规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名谢康先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，并担任第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会审计委
员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司《关于独立董事任期届满及补
选独立董事的公告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
全体董事一致认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的
实际情况做出的审慎决定，是出于保证项目质量的考量，符合公司的长远规划要
求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次部分
募集资金投资项目延期事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了
审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。公司《关于部分募集资金投资项目延
期的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体董事一致认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司 2022 年第一季度报告发表了审核意见。公司《2022 年第
一季度报告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30 召开公司股东大会。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
《博济医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见》
特此公告。
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