证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2022-013
开勒环境科技(上海)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 25
日以通讯会议的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
全体与会董事认真审阅了公司《2021 年年度报告》及其摘要，认为公司《2021
年年度报告》真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，董事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据公司业务发展及日常经营的需要，预计公司及控股子公司与海宁德明包
装材料有限公司 2022 年度发生日常关联交易不超过 200.00 万元。
海宁德明包装材料有限公司系公司控股股东、实际控制人、董事长卢小波先
生远房亲戚控制的企业，根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司比照关
联方执行相关审批程序。关联董事卢小波、于清梵进行了回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该事
项出具的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利
益，董事会提议公司 2021 年度利润分配预案如下：以截至 2021 年 12 月 31 日公
司股本总数 64,555,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含
税），合计派发现金股利 32,277,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照“现金分红总额不变”
的原则相应调整。
独立董事对该事项发表同意的独立意见
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤
勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队,较好的完成 2021 年度
各项工作，并出具了《公司 2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，
认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，
不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
公司独立董事何刚、苗彬、施潇勇分别向董事会递交了《2021 年度独立董
事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告（何刚）》、《2021 年
度独立董事述职报告（苗彬）》、《2021 年度独立董事述职报告（施潇勇）》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促
进公司规范化运作，公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号
—年度内部控制评价报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内
部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估，对 2021 年度公司内部控制情况
做出自评，出具了《2021 年内部控制自我评价报告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的
核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
和员工的不懈努力，公司资产财务状况和经营业绩良好，公司 2021 年度财务决
算会计报表，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留
意见的《审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合
董事管理岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行业地区的薪酬水平，制定了
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事卢小波回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事于清梵回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事熊炜回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事邢田回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事肖勇政回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事王帅回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事何刚回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事苗彬回避）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决（董事施潇勇回避）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等公司相关制度，结合
高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况和相关行业地区的薪酬水平，
制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
关联董事熊炜、邢田予以回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。
案》
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，
公司编制了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经与会董事审
议，公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行
为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限
公司对该事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
审核报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经与会董事审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构，期限一年。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
计说明>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况出具了《开勒环境科技(上海)股份有限公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项说明》（天健审〔2022〕3479 号）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
激励对象张登基先生拟以自有资金按照1元/注册资本的价格对控股子公司
先勒动力控制技术(上海)有限公司（以下简称 “先勒动力”）增资人民币75万
元。先勒动力股东开勒环境、李秀涛先生、肖太明先生均放弃本次增资的优先认
购权。本次增资完成后，先勒动力的注册资本由人民币500万元增加至人民币575
万元，先勒动力仍为公司的控股子公司，公司持有其人民币400万元注册资本，
持股比例为69.57%。公司合并报表范围未发生变化。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于控股子公司实施股权激励方案暨增资扩股的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
书、财务负责人的议案》
董事会董事会秘书、财务负责人金媛女士因个人原因申请辞去公司董事会秘
书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提议：
聘任卢琪琪女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第八次会议审议通
过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
关联董事卢小波、于清梵进行了回避表决。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决。
提议聘任谭朝辉先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第八次会议审
议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司董事会秘书、财务负责人辞职及聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
分现金管理额度使用期限的议案》
根据公司的经营情况，为进一步提高资金使用效率，公司董事会提议将闲置
自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元增加至不超过人民币
品，增加的现金管理额度自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
为便于公司闲置资金现金管理的统一管理，公司将自有资金和募集资金原使用期
限延长至与本次增加的现金管理的到期日一致，即公司自有资金现金管理额度
度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度并延长部分现金管理额度使用期限
的公告》
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了同意的
核查意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
结合公司实际情况及未来发展规划布局，公司拟变更募集资金投资项目之一
的“营销服务体系建设项目”，即拟对该项目的营销网点以及营销推广费的实施
地点进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作（2022 年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，
公司结合自身实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会，
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议
的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
会议相关事项的独立意见》；
会议相关事项的事前认可意见》；
特此公告。
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