证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2022－025
债券代码：124004 债券简称：中京定转
债券代码：124005 债券简称：中京定 02
惠州中京电子科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日以
电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电
子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知》；2022 年 4 月 22 日，公司
第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事和
高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等
法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关
规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年
年度股东大会上述职。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于公司 2021 年度总裁工作报告的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了 2021 年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事
及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021
年年度报告》和在《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年年度报告摘要》。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年度利润分配股权登记日公司总
股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证 券 日 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本报告以及独立董事意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于公司 2021 年度内部控制情况自我评价报告的议案》
本报告以及独立董事意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》
本自查表详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所为 2022 年
度审计机构，聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。公司独立董事对该项议案事前
进行了认可，并发表了同意的独立意见。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》
为满足公司资金需要及防范资金风险，提请授权公司在 2022 年年度股东大
会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 50 亿元的综合
融资授信规模，并同意公司以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具
体融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授
权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理，并授权公司董事长代表公
司与相关金融机构签署有关法律文件（包括授信、借款、担保协议等）。本授权
有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日止。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于对子公司提供担保额度的议案》
董事会认为：被担保对象全部系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，
满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其
提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司
正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，有利于促进公司快速
发展，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提
供以上担保。
具体详见公司于《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对子公司提供担保额
度的公告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于计提资产减值准备的议案》
具体详见公司同日于《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准
备的公告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
详见公司于《证 券 日 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知的公告》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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