证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2022-013
厦门吉宏科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次
会议于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2022
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女
士主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,通过如下议案:
一、审议并通过《2021 年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》
公司《2021 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《2021
年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》和《上
海证券报》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《2021 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度母公司报
表中净利润为 44,871,929.29 元,在提取 10%法定盈余公积金 4,487,192.93 元后,
未分配 利润 382,394,812.07 元,本 年度母 公司报 表中可 供分 配利 润总额为
易方式以自有资金 60,491,124.35 元回购公司股份,考虑到公司的稳定、健康及可
持续发展,结合公司未来经营发展规划包括信息化建设、品牌建设及市场开拓等
对资金的需求,为更好的维护公司及全体股东的长远利益,经研究决定,公司 2021
年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至
下一年度。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2021 年拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对本议案发表独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的《厦门吉宏科技股份有限
公 司 2021 年 度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
【XYZH/2022XAAA20104】,保荐机构华创证券有限责任公司对上述专项报告出
具核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时
报》
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议并通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对本议案发表独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)出具 XYZH/2022XAAA20103 的《内部控制鉴证报告》,具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
七、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2022 年年度薪酬的议案》
表决结果:所有董事均系本议案关联人,回避表决。
本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年年度薪酬的公告》详见《证
券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
八、审议并通过《关于 2022 年为控股子公司融资及履约提供担保的议案》
活动的资金需求,同意公司及部分控股子公司根据 2022 年的实际经营情况,向
银行等相关金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度,并根据金融机
构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保,或者相互之间
互相提供担保。
定原材料采购供应商、采购数量及采购金额,同意公司根据供应商要求为控股子
公司履行原材料采购合同提供担保,担保额度不超过人民币 4.63 亿元,具体担保
金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2022 年为控股子公司融资及履约提供担保的公告》详见《证券时报》
《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
随着公司业务不断发展,外汇收支规模不断增长,基于外汇市场波动性增加,
为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响,同意公司及子公司自董事会
审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售
汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务,规模不超
过 3 亿元人民币或等值外币,在上述期限和额度内资金可以滚动使用。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《证 券 日 报》《中
国证券报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年审计机构,在为
公司提供财务审计服务过程中,严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作,同
意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。
公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《证 券 日 报》《中国证
券报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议并通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 17 日下午 14 时召开 2021 年年度股东大会,本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证 券 日 报》
《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会