鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022—064
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 25 日 10 点 00 分在公司 3 楼
会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯、邮件
等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5
名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
子公司江西领能锂业有限公司增资的议案》
江西领能锂业有限公司（以下简称“领能锂业”）是公司的控股子公司。目
前公司持有领能锂业51%的股权，共青城亿德投资合伙企业（有限合伙）
（以下简
称“共青城亿德”）持有领能锂业29% 的股权，宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）
（以下简称“宜春丹辰锂”）持有领能锂业20% 的股权。公司与共青城亿德、宜
春丹辰锂拟同比例增资领能锂业，其中公司以现金方式增资 5,100 万元, 共青
城亿德以现金方式增资 2,900 万元，宜春丹辰锂以现金方式增资 2,000 万元，
增资额共计 1 亿元。本次增资完成后，领能锂业的注册资本由目前的 1 亿元增
加至 2 亿元，公司及共青城亿德、宜春丹辰锂所持领能锂业股权比例保持不变。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司江西领能锂业有限公司增
资的公告》。
三、备查文件
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
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