证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-07
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十一次会议于 2022 年 4 月 24 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以
电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中董事长祝
俊明先生、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士、独立董事刘海
峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议
案：
一、
《公司 2021 年度总经理工作报告》
同意公司 2021 年度总经理工作报告。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《公司 2021 年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、
《公司 2022 年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年第一季度报告》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、
《公司 2021 年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现营
业收入 10,139,563,710.11 元，利润总额 516,128,282.45 元，净利润
公司 2021 年末总股本 1,152,535,254 股计，每股收益为 0.3720 元。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 7,669,618,906.32 元，归属于母公
司股东权益 4,630,292,102.34 元。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、
《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年年度报告》第四节“公
司治理”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
关联董事祝俊明回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事胡翔海回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事卢启光回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事卢雨禾回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事赵如冰回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事毕为民回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事刘海峰回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事倪玥回避表决。
同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
其中子议案 1 至 9、
子议案 14 涉及董事人员薪酬，尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议批准。
七、
《公司 2021 年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度内部控制评价报
告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审
计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的
《公司 2021 年度内部控制审计报告》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、
《公司 2021 年度内控体系工作报告》
同意公司 2021 年度内控体系工作报告。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、
《公司 2021 年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2021 年度董事会报告》
。
公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交
了 2021 年度独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述
职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的
《公司 2021 年度独立董事述职报告》
。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十、
《公司 2021 年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 428,720,226.09 元，母公司净利润为
配 利 润 为 295,149,580.63 元 ， 本 公 司 合 并 资 本 公 积 金 余 额 为
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合
考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交 2021 年度权益分派预案：以 2021
年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.5 元（含税）
，不送股，不以资本公积转增股本。
本次现金分红金额占公司 2021 年度合并报表中归属于母公司股东的
净利润的 67.21%。
本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股
本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，
按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。
本次权益分派预案符合《公司法》
、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股
东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合
法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、
《关于公司 2022 年度物业租金减免的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度物业租金减免
的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十二、
《公司战略规划管理制度》
同意公司制定的《公司战略规划管理制度》
。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十三、
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2021 年年度股
东大会的通知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案 5、10 发表了事前认可，对议案 5、6、7、10、
于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立
董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
。
备查文件
《公司第十届董事会第二十一次会议决议》；
前认可函》；
立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十六日
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