证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2022-29
江苏林洋能源股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日上午 10:00 在江苏省启东市
林洋路 666 号公司会议室，以通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议。
本次会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 7 人，实际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董
事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、
《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并将在公司 2021 年年度股东大会上进行
述职。
公司董事会 2021 年度工作情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司 2021 年年度报告之“管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
公司 2021 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》
公司 2022 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 930,473,383.00 元；母公司实现净利润 323,033,344.83 元，
计提 10%的法定盈余公积 32,303,334.48 元，加年初未分配利润 1,267,590,654.13
元 ， 扣 除 已 根 据 2020 年 年 度 股 东 大 会 决 议 分 配 的 2020 年 度 现 金 红 利
报告期内公司控股股东提出以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每
资本公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-31）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
公司独立董事就该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告，广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-32）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议并通过了《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营需要，公司计划在 2022 年度向银行申请总额
不超过人民币 90 亿元（或等值外币）的综合授信额度，上述综合授信额度的申
请期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召开之
日止。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额以实际发生为准。本次申
请综合授信额度明细如下：
亿元；
元；
公司授权董事长或财务负责人在上述额度范围内与相关银行签署相关综合
授信合同文本等相关文件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳
健发展，
等值外币，包括新增担保和原有担保到期后的展期或者续保），其中为资产负债
率未超过 70%的担保对象提供担保额度不超过 24 亿元，为资产负债率超过 70%
的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元，并在本次担保额度预计范围内授权实
施相关事项。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-33）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
公司 2022 年度日常关联交易预计金额及类别如下：
关联交易方 关联交易类型 本次预计金额
销售商品 总计不超过 1.2 亿
江苏华源仪器仪表有限公司
租赁厂房 总计不超过 50 万
租赁员工宿舍 总计不超过 200 万
启东市华虹电子有限公司
租赁办公用房 总计不超过 500 万
南通华虹生态园艺有限公司 绿化景观 总计不超过 100 万
上海精鼎电力科技有限公司 设备采购、安装及服务 总计不超过 2500 万
江苏推敲科技服务有限公司 技术服务 总计不超过 700 万
注：在公司 2022 年度股东大会召开前，公司发生的 2023 年度日常关联交易金额按上述
预计关联交易金额的一半执行。
上述关联交易的交易价格将参照市场价格确认。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了意见，认为上述关联交易为公司业
务经营所需，并按照市场原则定价，不会损害公司及股东的利益。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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表决结果：在关联董事陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生回避了本议案
表决的情况下，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益，为了在保证
不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及
保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 15 亿元自有闲置资金
购买理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会
审议通过之日起不超过 24 个月，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权
并签署相关合同文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-35）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
随着公司海外销售规模迅速扩张，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影
响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影
响，提升公司风险抵御能力，基于公司经营战略的需要，同意公司及控股子公司
与境内外金融机构开展外汇衍生品交易，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、
外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次申请交易金额为任意时点
最高余额不超过 1 亿美元（或等值外币），在该额度内可循环滚动使用，期限为
自董事会审批通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管
理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请，
授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关金融机构签署合同文本及
其它相关文件（包括该等文件的修正及补充）。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-36）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金
投资项目正常实施进度的情况下，同意公司（含子公司）使用第二期非公开发行
和公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
本次第二期非公开发行募集资金使用额度不超过人民币 2.5 亿元，公开发行可转
债募集资金使用额度不超过人民币 15 亿元，合计使用闲置募集资金不超过人民
币 17.5 亿元，在该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至
务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管
理。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-37）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利
能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，
结合公司财务状况和生产经营需求，同意公司使用二期非公开发行闲置募集资金
不超过人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-38）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关
法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司董事会由 7 名董事组成，其
中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、陆丹青女
士、陆永新先生、虞海娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期
自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票制选举。
十六、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关法
律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司董事会由 7 名董事组成，其中
非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名崔吉子女士、甘丽凝女
士、苏凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通
过之日起计算，任期三年。
目前，独立董事候选人甘丽凝女士和苏凯先生已取得上海证券交易所独立董
事任职资格证书。独立董事候选人崔吉子女士尚未取得独立董事资格证书，其承
诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得
独立董事资格证书。上述独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并
通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票制选举。
十七、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》
为优化公司治理，完善风险控制体系，保障公司和董事、监事及高级管理人
员的合法权益，维护公司及广大投资者的利益，公司拟为公司和全体董事、监事
和高级管理人员购买责任险，保险费不超过 30 万元/年，保险期限 12 个月，赔
偿限额不超过 5,000 万元/年。董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管
理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发
生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、
监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等
相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-41）。
表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本事项全体董事、监事需回避表决，将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十八、审议并通过了《公司 2021 年度社会责任报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司 2021 年度社会责任报
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十九、审议并通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十、审议并通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告及关于会
计师事务所 2021 年审计工作总结》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司 2021 年度董事会审计
委员会履职报告及关于会计师事务所 2021 年审计工作总结》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十一、审议并通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
度报酬以及继续聘请为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
董事会同意发放立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度报酬以及续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计和内部控
制审计机构，聘期为一年。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-42）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十二、审议并通过了《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的
议案》
根据公司《薪酬管理制度》、
《绩效管理制度》等相关规定，经董事会薪酬委
员会考核，公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的发放流程和实施程
序已严格按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存
在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十三、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
近年来，随着公司业务不断扩大，对于公司未来战略分析、财务审计等方面
提出更高的要求，为充分发挥公司独立董事的工作积极性，公司拟对独立董事的
薪酬由原来的 6,000 元/月调整为 8,000 元/月，发放时间自公司股东大会审议通过
之日起计算。
表决结果：在三位独立董事回避了本议案表决的情况下，同意 4 票、反对 0
票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十四、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司公开发行的可转换公司债券自 2021 年 4 月至 2021 年 9 月期间新增
因转股形成的股份数量为 311,279,890 股，故公司总股本由 1,748,889,266 股变更
为 2,060,169,156 股，因此变更公司注册资本为 2,060,169,156 元；同时根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年
修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新
修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2022-43）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十五、审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十六、审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十七、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二十八、审议并通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《总经理工作细则（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二十九、审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《董事会秘书工作制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三十、审议并通过了《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议
案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《股东大会累积投票制实施细则（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三十一、审议并通过了《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《募集资金使用及管理制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三十二、审议并通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《对外担保管理制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三十三、审议并通过了《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《关联交易制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三十四、审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三十五、审议并通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《重大信息内部报告制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三十六、审议并通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三十七、审议并通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理
制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2022 年 4
月修订）
》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三十八、审议并通过了《关于修订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《投资者投诉处理工作制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三十九、审议并通过了《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《外部信息使用人管理制度（2022 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四十、审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
鉴于上述议案二至议案四、议案六、议案八至议案十、议案十五至议案十七、
议案二十一至议案二十七、议案三十至议案三十三需提交股东大会审议，公司定
于 2022 年 5 月 16 日下午 2：30 在本公司会议室以现场结合网络投票方式召开公
司 2021 年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的股东大会通知（临 2022-44）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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