证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-024
福达合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日向全
体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2022 年 4 月 25 日召
开第六届董事会第三十七次临时会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司
法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报
告的议案》
鉴于本次重大资产重组中公司及三门峡铝业经审计的财务数据基准日为
证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保
证本次交易事项顺利推进，公司分别聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、
天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 12 月 31 日为审计基准日对本次
重大资产重组的交易主体福达合金、交易标的公司三门峡铝业进行加期审计，并
出具审计报告、备考审计报告。
此外，中水致远资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司已为
本次重大资产重组之置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评
估报告仍在有效期内。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董
事王达武、陈松扬回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议
案》
根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重
组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 条——上
市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于加期的审
计报告、备考审计报告，公司编制了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及
其摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易，关联董
事王达武、陈松扬回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
