证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2022-016
开勒环境科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润
公积金后，当年实现可供股东分配的利润为40,765,741.08元，加上年初未分配
利润172,772,787.19元，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合目前公司
的总体运营情况、所处发展阶段，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定公司2021
年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日公司股本总数64,555,200股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利32,277,600.00
元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公
积金转增股本。
若在2021年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现
金分红总额不变的原则相应调整。
二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，，充分考虑了广大投资者的投资回报，有利于与全体股东分享公司成长
的经营成果。本次利润分配预案合法、合规、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年4月25日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
经审查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公
司章程》的相关规定，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者
的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和中小投资者
利益的情况。因此，我们一致同意董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并同
意将提交该预案至公司 2021 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
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