证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2022-021
华瑞电器股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称““公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第
四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
现将有关事项公告如下:
一、2021 年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公
司股东的净利润为 41,835,513.99 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公
司按照 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 1,305,316.94
元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为人民币 103,771,582.49 元。
母公司资本公积金 125,244,973.36 元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的公司
总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元
（含税），以此计算，合计拟派发现金红利人民币 5,400,000 元（含税）。本年
度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配后公司剩余未分配
利润滚存至下一年度。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期
间，如公司股本总额发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及
未来发展相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、履行的程序
（一）董事会审议情况
经审议，董事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了
对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营
成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配
政策以及做出的相关承诺。
（二）监事会意见
监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者
的利益和合理诉求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（三）独立董事意见
独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司利润水平、经
营状况和未来发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，审议程序合法、合规。因此，独
立董事一致同意 2021 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
公司 2021 年度利润分配预案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过，存在不
确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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