证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2022-022
北京直真科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议，现将具体事项公告如下：
一、2021 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表
的净利润为-71,957,875.38 元，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
-70,251,275.76 元，母公司实现净利润为-52,046,699.80 元。截至 2021 年 12 月 31 日，
合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 276,916,104.60 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股
东分配的利润为 276,916,104.60 元；资本公积为 378,522,126.08 元。
基于公司 2021 年年度经审计财务数据情况，并根据《公司章程》的规定，
公司不具备分红条件，拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理
回报股东等情况，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《公司章程》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、股
东长期回报计划以及做出的相关承诺。
二、2021 年度拟不进行利润分配的原因说明
公司目前处于重要的发展时期，针对市场需求和技术迭代方面的竞争愈加激
烈。基于对技术演进趋势及行业竞争态势的预判，公司加快人才引进步伐，加大
研发投入力度，从产品和服务在行业市场覆盖的深度和广度上进行了积极布局。
同时，根据《公司章程》第一百八十四条“在公司当年未实现盈利情况下，公司
不进行现金利润分配”之规定，公司 2021 年度当期亏损，并综合分析经营发展
情况及业务发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素，为保障公司的可持
续发展，更好地维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2021 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和未
来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，
严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，
从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与
全体投资者共享公司成长和发展的成果。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公
司实际情况，充分考虑了公司经营、财务状况等综合因素，与公司实际经营业绩
匹配，符合有关法律、法规和《公司章程》、股东回报规划等规定，不存在损害
全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配预案提交公司
股东大会审议。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发
展和短期经营实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司已为中小股东参与现金
分红决策提供了便利，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》和《公司章程》的规定，且审议、表决程序合法合规。
综上，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将此预案提交公
司 2021 年年度股东大会审议。
五、其他说明
敬请广大投资者注意投资风险；
红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。股东大会对利润分配
预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）
与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。公司股东大
会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公
告。
六、备查文件
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事会
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