青岛酷特智能股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间
严格按照《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性
文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《独立董事工作制
度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，
对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维
护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深交所发布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2021 年
度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
董事会 亲自出席 委托出席 现场参加 通讯方式 缺席次数 是否连续 出席股
召开次 董事会次 董事会次 董事会次 参加会议 两次未出 东大会
数 数 数 数 次数 席会议 次数
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的
态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相
关审批程序，合法有效，故本人对 2021 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表事前认可意见和独立意见情况
项发表了事前认可意见和独立意见：
年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于聘任和信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于使用部分自有资金以及闲置募集
资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见，对公司 2020 年度控股股东及其他关联
方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，并发表了独立意见。另外，对《关
于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》发表了事前
认可意见。
三、投资者权益保护工作情况
作为公司独立董事，履职期内本人持续关注公司的信息披露工作。公司按照相关规定的
要求制定了信息披露管理制度，能够按照法律法规及相关制度规定的披露时限及时报送并披
露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。积极参加公司的董事会会议，对公
司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，
积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。同时，对公司
的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规和公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息
披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资
者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、对公司进行现场检查的情况
的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了现场调查，并通过
通讯方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及
时获悉公司各项重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议，切实履行独立董事的
职责，维护公司和股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加
交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法
权益的保护能力。
六、其他工作情况
董事的独立性判断。2022 年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体
股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展做出努力。
独立董事：杨明海
首页
微信公众号
证券之星APP
