证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2022-025
浙江亿利达风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
现场会议时间：2022 年 4 月 25 日(星期一)下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 4 月 25 日
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2022 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。
室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。
、
《证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 9
人 ， 代 表 有 表 决 权 股 数 271,840,981 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
东 3 人，代表有表决权股数 69,600 股，占公司股份总数的 0.0123%。
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指除以下股东以
外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 3,268,900 股，合计
持有公司有表决权股份数量 3,268,900 股，占公司总股份的 0.5773%；
通过网络投票的中小股东 3 人，代表有表决权股数 69,600 股，占公
司股份总数的 0.0123%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决，并形成如下决议：
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
在本次股东大会上，公司独立董事樊高定先生、何元福先生、刘
春彦先生分别向大会提交并宣读了 2021 年度述职报告，报告了独立
董事 2021 年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发
表独立意见、保护社会公众股股东合法权益等工作。
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 62,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%。
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 62,500 股，
占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.9120%。
案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
总表决情况：
该项议案总有效表决股份数为 61,709,000 股。同意 61,639,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8872%；反对 7,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0115%；弃权 62,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1013%。
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 62,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0230%。
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 62,500 股，
占出席会议中小投资者股东所持股份的 1.9120%。
伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 271,840,981 股 。 同 意
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议所有股东所持股份的
中小投资者表决情况：
该项议案中小投资者总有效表决股份数 3,268,900 股。同意
对 7,100 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.2172%；弃权
以上议案六、八为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股
份总数的 2/3 以上通过。议案九股东浙江省浙商资产管理有限公司回
避表决。
上 述 议 案 详 细 内 容 详 见 2022 年 4 月 2 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本
次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次
股东大会的表决结果合法有效。《法律意见书》详见同日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
年度股东大会决议；
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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