证券代码：002317 公告编号：2022-045
广东众生药业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议决议，公司决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会。现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开
已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则
和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的日期、时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15～15:00。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议的股权登记日：2022年5月11日
（六）出席对象：
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
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（七）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司向合并报表范围内子公司提供担保
额度的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十一次会
议审议通过，其中提案 6：
《公司 2022 年至 2024 年股东回报规划》、提案 7：
《关
于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》、提案 9：
《关于回购注销
部分限制性股票的议案》、提案 10：《关于修订<公司章程>的议案》需经股东大
会特别决议通过。内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东大会提案 15 仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事
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候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
公司独立董事邓彦女士、林瑞超先生、吴清功先生将在本次年度股东大会上
进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》已刊登于信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单
独计票。
三、会议登记方式
（一）登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
证券账户卡及持股证明办理登记手续；
委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
月 12 日下午 4：00 之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：李滔、陈子敏
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
邮编：523325
（五）其他事项
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五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此通知。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十四日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）
（身份证号码： ）
代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
备注
表决意见
提案
提 案 名 称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司向合并报表范围内子公司提供担
保额度的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
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委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/工商注册号： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附注：
案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择
的,则视为无效委托。
加盖单位公章。
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