证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-038号
深圳万润科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第
五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，
公司拟召开 2021 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年度股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董
事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日 9:15－15:00。
（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票
表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 10 日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件
在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司
的股东；
（八）会议地点：
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
议案》
《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授
信额度及担保事项的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会
议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 26 日登载在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议
决议公告》《第五届监事会第十三次会议决议公告》《2021 年年度报告》及摘
要、《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》《关于公司未弥补亏损
达实收股本总额三分之一的公告》《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综
合授信额度及担保事项的公告》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
根据《公司章程》等有关规定，议案 9、议案 10 为特别决议事项，需经出
席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
议案 5、议案 6 需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人证券账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2022 年 5 月 13 日 17：00 前传至
公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大
厦 B 座 50 层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注
明“万润科技股东大会”字样）。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2022 年 5
月 13 日（含）17：00 前送达或传真至公司登记地点。
深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层公司证券事
务部
联系人：朱锦宇
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com
预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。鉴于近期新冠疫情形势仍然
严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司 2021 年度股东大会
现场会议的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守深圳市的相关防疫规定，
公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格管理，
现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、
电子行程卡等。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东
代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为：2022 年 5 月 16 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
本人/企业 作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加
深圳万润科技股份有限公司 2021 年度股东大会。兹委托 先生（女士）
代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并代
为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于<2021 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2021 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的议案》
《关于公司及子公司向银行等外部机构申
请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》
注：
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：
年 月 日
附件 3：股东参会登记表
营业执照号码/
名称/姓名
身份证号码
股东账号 持股数量
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