证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2022-019
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2022 年第一
季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2022 年第
一季度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2022 年第一季度报告》。
的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
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