金徽酒: 金徽酒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-26 00:00:00
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证券代码:603919      证券简称:金徽酒           公告编号:临 2022-019
              金徽酒股份有限公司
     第四届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召集及召开情况
  金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持,会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议
事规则》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2022 年第一
季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2022 年第
一季度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为。
  详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、
《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公
司 2022 年第一季度报告》。
的议案》
 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
 特此公告。
                              金徽酒股份有限公司监事会
 ?    报备文件
核意见

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