证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-011
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于
监事 3 人，实际参加 3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<世运电路 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：
公司内部管理制度的各项规定；
简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果等事项；
审议的人员有违反保密规定的行为；
和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路 2021 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-009）。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度财务报告及审计报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度审计报告》。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-014）。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的
情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指
定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
拟使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限
不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述
额度内，资金可以滚动使用。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度监事会工作报告>的议案》。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过《关于<世运电路 2021 年年度利润分配预案>的议案》。
全体监事一致认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司实
际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第
润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情
况。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度财务决算报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路 2021 年度财务决算报告》。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有
限公司 2022 年度审计机构。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过《世运电路 2021 年度内部控制评价报告》的议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路 2021 年度内部控制评价报告》。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议并通过《关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展套期保值业务是
为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期
保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小
股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业
务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。
该议案表决结果：3 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议并通过《世运电路 2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》、《证券时报》
上的《世运电路 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会
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