证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2022-024
兴业皮革科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的
通知于 2022 年 4 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公
司全体监事。会议于 2022 年 4 月 23 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席苏
建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有
关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，公司 2021 年年度报告的内容能够真实、准确、完
整地反映公司的实际情况。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
度监事会工作报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
度利润分配预案的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
资金占用及其他关联资金往来专项报告的议案》。
度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，符合《企
业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。公司已建立了完备的内部控制
制度体系并能得到有效的执行。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。
务所的议案》。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会
计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和
经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
第一季度报告的议案》。
监事会认为：公司董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2022 年第一季度报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况。
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：在保证公司及全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、
投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 6 亿元闲置自有资金购买安全性高
的短期理财产品（不超过 12 个月）
，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序
合法、合规。
监事会同意公司及全资子公司使用不超过 6 亿元的闲置自有资金购买理财
产品。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
议事规则>的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则》及《兴业皮革科技股份有限
公司监事会议事规则修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件
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