麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-010
麦趣尔集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
向公司全体监事发出召开第四届第四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议
于 2022 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议 3 人。本次会
议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
公司监事会根据 2021 年度监事会运行情况，拟定了《麦趣尔集团股份有限
公司 2021 年度监事会工作报告》，内容详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，监事会全体成员认为《2021 年年度报告》全文及摘要的编制和审
核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况。
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
麦趣尔集团股份有限公司
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联人夏东敏回避表决。
详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计报告的
公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资
金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2022）第 213127 号），
审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放与
使用情况，详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
麦趣尔集团股份有限公司
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
议案》
同意该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设
资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身
实际经营情况，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 1,200 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期
限届满之前，公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
目前公司募投项目企业技术中心建设项目经公司 2017 年第五次临时股东大
会审议通过已结项，烘焙连锁新疆营销网络项目经公司 2019 年第二次临时股东
大会审议通过已终止，日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目和 2,000 头奶牛生态
养殖基地建设项目经公司第四届第四次董事会审议通过，于 2022 年 6 月 30 日前
完成项目完成竣工验收。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司
提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
麦趣尔集团股份有限公司
为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行
为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规
定，结合公司的实际情况，制定本制度。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生
产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。
公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具
备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司
不存在关联关系。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司管理层根据公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照
上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2022 年第一季
度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
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