证券代码：002317 公告编号：2022-036
广东众生药业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会
议的会议通知于 2022 年 4 月 14 日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于
秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东众生药业股份有限公司 2021
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
监事会对《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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四、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司监事会对《公司 2021 年度内部控制评价报告》进行认真的审核，认为
公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司的管理实际，符合有关法律、法规
的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。
《公司 2021 年度内部控制
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对
《公司 2021 年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司 2022 年至 2024 年股东回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。
监事会认为，公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，有助于日常生产经营及业务发展，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，
同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并
同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
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经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东众生药业股份有限公司 2022
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象朱传静因离职而不符合激励条件，
根据相关规定，公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共 3.00 万股进行回
购注销，回购价格为 5.58 元/股。公司监事会认为本次关于回购注销部分限制性
股票事宜符合相关规定，合法有效，同意公司对上述激励对象对应部分的限制性
股票进行回购注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十四日
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