哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2022-029
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十次会议的
通知》及相关议案。
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郝秉元先生主持，会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定。
一、审议并通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下意
见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2021 年年度报告摘要》、
《2021 年年度报告全文》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
二、审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年
度监事会工作报告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
三、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并发表意见如下：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司 2021 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司
章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2021 年度不进行利润分配的专
项说明公告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
四、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
的议案》，并发表意见如下：
经核查，公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的
实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作
力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置
合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报
告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
的情形。
监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》
无异议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年度内
部控制自我评价报告》、《2021 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2022 年外部审计机构的议案》，并发表如下意见：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。
根据《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的外部审计机构，聘期为一年，2022 年度
审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 140 万元和 20 万元。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2022 年外部审计机构的公告》。
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表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
六、审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2021 年度财
务决算报告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
七、审议并通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》，并发表如下意
见：
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司监事会研究和审核，
认为公司 2021 年度监事支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核
标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2021 年度公司监事薪酬情况如
下：
单位：万元人民币
从公司获得的
姓名 职务 任职状态
税前报酬总额
郝秉元 监事会主席 现任 0
李海燕 监事 现任 13
王丽娜 职工代表监事 现任 10.9
曾莉莉 监事 离任 13.6
注：报告期内监事报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。
先生已回避表决。
女士已回避表决。
女士已回避表决。
本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
八、将《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议：
经公司监事会研究，公司监事 2022 年度薪酬如下：公司监事在公司担任具
体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
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因关联监事回避表决，本项议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议、
批准。
九、审议并通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，并发表如下意见：
经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损
的方案符合相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司
法定盈余公积弥补母公司累计亏损。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
十、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案》；
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的公告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。
十一、审议并通过了《关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案》，并发表
如下意见：
公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成
果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进
行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联
交易对关联方产生依赖。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2022 年日常关联交易预计额度
的公告》。
关联监事郝秉元先生已回避表决。
表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
具体内容详见同日披露于指定媒体的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十六日
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