证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2022-007
航天工业发展股份有限公司
第九届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次（临
时）会议于 2022 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4
月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集
和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现税后净
利润（扣除公允价值变动损益）后 107,265,002.27 元，按净利润的 10%提取法
定盈余公积 19,168,425.43 元，加上年初未分配利润 457,565,815.07 元，减去
公司以截止 2021 年 12 月 31 日总股本 1,603,685,112 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.24 元（含税），共派发现金股利 38,488,442.69 元。剩余未分配
利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司
股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计
算调整分配比例。
公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东
分红回报规划（2021 年-2023 年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不
存在重大差异。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》
公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：经审核，公司监事会认为董
事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会经认真审议，认为：公司根据实际情况变更 2011 年非公开发行
的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作（2022 年）》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，符合公司战略规划安排，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远
发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登的《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补
偿方案的议案》
公司监事会认为：本次业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，符合相
关法律法规要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法
律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意本次补偿方案并提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联监事张程回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
通过认真审阅《公司 2021 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公司
根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合所处行业、经营方式、资产结
构等特点，建立了较为完善、有效的内部控制制度，能保证经营业务活动的正常
开展，有效防范风险。
《公司 2021 年度内部控制评价报告》较全面、真实地反映
了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，
切实为公司持续、稳定的发展提供有利保障。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于对<董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审
计报告涉及事项的专项说明>的意见》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对<董事会关于对带强调
事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司监事会议事规则修正案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司监事会议事规则修正案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
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