证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-028号
深圳万润科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
通知于2022年4月12日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年4月22日在深圳市
福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方
式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事严婷以通讯表决方式出
席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹
涛现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
元增加 25,136.65 万元，增长 6.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为
-37,213.02 万元，较上年同期 8,100.75 万元减少 45,313.76 万元，下降 559.38%；
实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78 万元，较上年同期 17,221.47 万元
减少 35,351.25 万元，下降 205.27%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 415,262.92 万元，较上年年末下降
上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审
计报告》（信会师报字[2022]第 ZE10168 号）确认，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 深 圳 万 润 科 技 股 份 有 限 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度不进
行利润分配的专项说明公告》。
经核查，监事会认为：公司提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2021 年度，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公
司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、
完整地披露募集资金使用情况。2021 年度，公司募集资金的存放、使用、管理
及披露不存在违法、违规之情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：2021 年度，公司依法根据实际情况和监管部
门的要求不断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有
效。报告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资
产减值准备的公告》。
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映
公司资产状况和经营情况，同意公司本次计提 2021 年度资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未
弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022 年第一季度报告》
《2022 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
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