证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2022-040
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
次会议于 2022 年 4 月 22 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公
司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2022 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》
为满足全资子公司乐仓信息科技有限公司的流动资金需求，同时为降低融资
成本，乐仓信息科技有限公司拟以资本公积金转增注册资本 50,000 万元，转增
完成后，乐仓信息科技有限公司注册资本增加至 60,000 万元。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于全资
子公司以资本公积转增注册资本的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
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