证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2022-011
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于 2022 年 4 月 22
日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 12 日以书面方式发出，会议应参加
董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交股东大会审议。
公司 2021 年度董事会工作报告与本公告同时披露于巨潮资讯网。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司
合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为-138,766,373.70 元，加上
年初未分配利润-202,680,309.64 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供
分配利润为-341,446,683.34 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润
分配的条件，公司拟 2021 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年年度报告提交股东大会审议。
公司 2021 年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》、《香 港 商 报》
及巨潮资讯网，公司 2021 年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。
董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的资
产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露于《证券时报》、 《香 港 商 报》及巨潮资讯网的公司《关
于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2021 年度内部控制评价报
告》
同意公司 2022 年度向银行申请总额为 1 亿元的授信额度（有效期：董事会
批准之日起至公司 2022 年度董事会召开之日止）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 名董事（孙喜刚先生、李彤
先生、刘韫女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限
公司的风险持续评估报告》。
同意公司采用追溯重述法对 2017-2019 年度会计差错进行更正，并相应对
各年度的年度和半年度财务报表进行追溯调整。董事会认为，本次前期会计差错
更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关
披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和
财务状况。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露于《证券时报》、
《香 港 商 报》及巨潮资讯网的公司《关
于前期会计差错更正的公告》。
度》的议案：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《南京普天通信股份有限公司董事会授权管理制度》与本公告同时披露于
巨潮资讯网。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时披露于《证券时报》、 《香 港 商 报》及巨潮资讯网的公司本
公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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