证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2022-035
苏州东山精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 25 日以专人送达、邮件等方
式发出，为推动回购公司股份事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意于
当日召开董事会。会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员均列席了会议。会议由公
司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》等有关法律、法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决
的方式通过了以下决议：
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上海
证券报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
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