证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-042
河南神火煤电股份有限公司
董事会第八届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》,在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会第八届二十二次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开,会
议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于
事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名,实际参与表决董
事九名(均为亲自出席),公司监事和高级管理人员列席,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合
法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:
(一)审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司 2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-044)
。
(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
在保证募投项目建设资金需求的前提下,同意公司全资子公司河
南省许昌新龙矿业有限责任公司(以下简称“新龙公司”)使用最高
额度不超过人民币 1.50 亿元(含 1.50 亿元)暂时闲置募集资金进行
现金管理,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述
额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权新龙公司根据实际情况
行使决策权。
公司独立董事针对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司发表了核查意见,详见公司于 2022 年 4 月 26 日
在指定媒体披露的《公司独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的独立意见》和《中信建投证券股份有限公司关于公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:
(三)审议通过《公司 2022 年第二次临时股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司关于召 开 2022 年 第二次 临时 股东 大会的通 知》( 公告 编号:
三、备查文件
二次会议决议;
管理的独立意见;
资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会