证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-042
河南神火煤电股份有限公司
董事会第八届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第八届二十二次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会
议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于
事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董
事九名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-044）
。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
在保证募投项目建设资金需求的前提下，同意公司全资子公司河
南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙公司”）使用最高
额度不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）暂时闲置募集资金进行
现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权新龙公司根据实际情况
行使决策权。
公司独立董事针对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中信建
投证券股份有限公司发表了核查意见，详见公司于 2022 年 4 月 26 日
在指定媒体披露的《公司独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的独立意见》和《中信建投证券股份有限公司关于公
司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
（三）审议通过《公司 2022 年第二次临时股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定媒体披露的《公
司关于召 开 2022 年 第二次 临时 股东 大会的通 知》（ 公告 编号：
三、备查文件
二次会议决议；
管理的独立意见；
资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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