证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2022-010
转债代码：113619 转债简称：世运转债
广东世运电路科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于 2022 年 4 月 20 日以电话、书
面等形式送达公司全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决
的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参
加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度董事会工作报告》。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
会议听取了公司独立董事关于 2021 年度工作情况的述职报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度独立董事述职报告》。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（三）审议并通过《关于<世运电路董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议
案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（四）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度财务报告及审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度审计报告》。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理佘英杰先生提交的《2021 年度总经理工作报告》，认为
体经营状况良好。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（六）审议并通过《关于<世运电路 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于<世运电路 2021 年年度利润分配预案>的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 6 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 532,247,495
股，以此计算合计拟派发现金红利 319,348,497.00 元（含税）。独立董事对公司
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度财务决算报告》。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路关于预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告
编号：2022-018）。独立董事对公司预计 2022 年度公司与子公司向银行申请综合
授信额度出具了独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，
独立董事对公司续聘会计师事务所出具了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
出具了独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于<世运电路 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度内部控制评价报告》。独立董事对公司 2021 年度内部控制评价
报告出具了独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十三）审议并通过《关于预计部分关联方 2022 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路关于预计部分关联方 2022 年度日常关联交易公告》
（公告编号：2022-019）。
独立董事对公司预计部分关联方 2022 年度日常关联交易额度出具了独立意见。
该议案表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
（十四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-013）。
独立董事对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具了独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
拟使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限
不超过 12 个月的风险可控、流动性较好的理财产品。在上述额度内，资金可以
滚动使用。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理出具了独立意
见。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十六）审议并通过《关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-015）。独立董事对
公司 2022 年开展外汇套期保值业务出具了独立意见。
该议案表决结果：7 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2021 年度社会责任报告》。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（十八）审议并通过《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-021）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
（十九）审议并通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（二十）审议并通过《世运电路 2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》上的《世
运电路 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。
该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
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