证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-027 号
深圳万润科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 4 月 22
日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现
场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、
胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、
部分高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁
汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列
席，监事严婷以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》内容请参见本公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》部分。
公司独立董事向董事会递交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年度股
东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
元增加 25,136.65 万元，增长 6.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为
-37,213.02 万元，较上年同期 8,100.75 万元减少 45,313.76 万元，下降 559.38%；
实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78 万元，较上年同期 17,221.47 万元
减少 35,351.25 万元，下降 205.27%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 415,262.92 万元，较上年年末下降
上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审
计报告》（信会师报字[2022]第 ZE10168 号）确认，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 深 圳 万 润 科 技 股 份 有 限 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度不进行利
润分配的专项说明公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对本报告发
表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
《2021 年度内部控制评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
治理”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。副董事长李志江、董事邵立伟
为关联董事，已对该议案回避表决。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案中 2021 年度董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于日上光电 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》
该议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日上光电 2021
年度业绩承诺实现情况的公告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳万润科技股份有限公
司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司 2021 年及累计业绩承诺
实现情况说明的审核报告》（信会师报字[2022]第 ZE10177 号）具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的
公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实
收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额
度及担保事项的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行
等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
（十三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订
<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的
三分之二以上通过。
（十四）审议通过《2022 年第一季度报告》
《2022 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司精细化管理
水平，董事会同意公司就组织架构进行调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度
股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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